Правда ли что казино – это заведение для легализации денежных средств?
29 сентября 2019 г. — Банки России
Довольно часто об игорных заведениях говорят как о местах, где крутятся криминальные деньги, в результате их происхождение легализуется, становится вполне благовидным. Интернет-казино, вопреки распространенному убеждению, в основном открываются на честные деньги, и играют в них гемблеры, не имеющие никакого отношения к преступному миру, просто любители азарта. Так что играя онлайн, вы можете не опасаться, что содействуете процветанию мафии, организованных преступных группировок. Если внимательно изучить пользовательское соглашение на сайте Вулкан Россия https://vulcan-russiaclub.com/, станет ясно, что администрация борется с отмыванием денег, устанавливая лимиты на вывод средств. А вот отмывание криминальных денег в наземных заведениях – явление довольно распространенное. И это одна из причин того, что любое государство старается установить жесткий контроль деятельности казино или вообще вводит полный запрет на игорный бизнес.
Игорные заведения предоставляют не только развлекательные, но и финансовые услуги, осуществляют валютные операции. Многие казино принимают на хранение ценные бумаги, переводят деньги со счета на счет. Преступники, оперирующие крупными суммами, охотно пользуются финансовыми услугами игорных домов. Комиссия очень высокая, но средства, которые в итоге оказываются на счету или в кошельке клиента, имеют безупречное происхождение. Черный нал вкладывают в кредитные фишки, подарочные сертификаты, скупают фишки по цене выше номинала у других игроков. Фишки можно беспрепятственно вывезти за пределы страны, они не вносятся в декларацию.
ОПГ стараются не просто пользоваться услугами казино, но и брать их под свой контроль. Такие заведения приносят им двойную выгоду. Здесь можно отдохнуть, развлечься, погрузиться в мир азартных игр. И одновременно решаются деловые вопросы, отмываются криминальные деньги. Здесь же преступники присматривают себе жертв из числа азартных игроков и ссужают их деньгами под огромные проценты. Надеясь отыграться, те охотно берут в долг, а в результате частенько проигрывают не только свои, но и заемные средства. А потом счетчик накручивает проценты за каждый день просрочки, злополучного должника преследуют, угрожают расправой ему или членам семьи, вынуждают продавать за гроши ценное имущество или идти на должностное преступление типа промышленного шпионажа или слива инсайдерской информации.