Российский след в поисках беглого преступника Яна Марсалека
31 июля 2020 г. — Банки России
Участники группы Bellingcat в ходе расследования обнаружили историю поездок Марсалека, отличающуюся явными странностями. Во время этих перемещений австриец использовал множество паспортов. К расследованию также подключились сотрудники издания Financial Times. Они выяснили, что фигурант дела с 2015 года принимал участие в реализации нескольких проектов на территории Ливии, сотрудничая с чиновниками из РФ и ЕС. Журналисты считают, что в действительности он способствовал созданию и развертыванию в этой африканской стране ЧВК, защищавших интересы зарубежных компаний в условиях революции и военных столкновений.
Расследователи зафиксировали частые краткосрочные визиты Яна в Россию (в Москву, реже в Санкт-Петербург, Казань). Во время таких поездок срок пребывания в стране фигуранта не превышал 24 часа. В период с 2010-го по 2020-й он прилетал в РФ больше 60 раз. Частота поездок возросла с 2014 года, что по времени совпадает с известным кризисом в отношениях с Украиной. Вполне вероятно, Wirecard участвовали в реализации сомнительных финансовых схем в этот период.
Журналист Bellingcat написал в отчете: «Иммиграционное досье преступника включает почти 600 страниц. Это в несколько раз больше, чем у любого иностранца, в отношении которого мы проводили расследования в течение 5 последних лет».
Из досье стало понятно, что Марсалек прилетал в РФ, используя при этом 6 австрийских паспортов (гражданин Австрии может иметь несколько паспортов), а также 3 удостоверения личности, которые ему предоставила неизвестная страна. Она же снабдила австрийца дипломатическим паспортом, которым он пользовался в статусе «не гражданина». Любопытно, что данные о пересечении границы РФ по документам неустановленного государства кто-то удалил из базы.
Сотрудники Bellingcat также установили, что с 2014-го посещения фигурантом других стран, исключая поездки в пределах ЕС, отслеживали в ФСБ. Записи о полетах австрийца обнаружили в соответствующей базе данных ведомства. Расследователи считают, что это может свидетельствовать о двух вероятных фактах. Возможно, руководство российского специального ведомства планировало сделать попытку завербовать Марсалека. Второй вариант – ФСБ уже успешно сотрудничало с директором Wirecard.
Визит Марсалека в Беларусь
Известие о том, что Марсалек может находиться в Беларуси, стало неожиданностью для всех. После исчезновения австриец общался по интернету с одним из коллег, и в беседе сообщил, что находится в стране, где у власти четверть века одни и те же люди. Участники расследования задаются риторическим вопросом касательно количества государств, имеющих столь стабильную политическую систему. К слову, РФ пока в это число не входит.
Россия и Республика Беларусь имеют общую базу данных, в которой фиксируется пересечение границ иностранцами. При проверке в ней обнаружилась свежая запись о прибытии Яна Марсалека. Зафиксирован въезд австрийца на территорию Беларуси во второй половине июня. Известно, что он прибыл на частном самолете, при этом ничего неизвестно ни о рейсе, ни о стране отправления. Записи о том, что фигурант покинул территорию Таможенного союза, в базе данных отсутствуют.
18 июня в аэропорт Минска прилетал единственный частный самолет (рейс из Таллина). Его прибытие зафиксировано в 19:10, а спустя 2 часа он направился в Витебск, где располагается аэропорт международного значения. Между тем, появление самолета с аналогичными характеристиками зафиксировано в аэропорту Таллинна в 16:20, куда он отправился из Клагенфурта в Австрии в 13:15.
Журналисты связались по телефону с чартерной лизинговой фирмой, управляющей указанным частным самолетом. Сотрудник компании ответил по-английски с характерным для жителей Восточной Европы акцентом, что он ничего не знает про мистера Марсалека. Однако авторы исследования считают, что австриец все еще может находиться в Беларуси. Они продолжают расследовать дело, чтобы установить истину.
А пока идет расследование, бывшие клиенты Wirecard пытаются оправиться от блокировки счетов и исчезновения денег. Точная информация о том, кого обслуживала компания, пока не обнародована, но считается, что это были нелегальные казино, порносайты и прочие компании из «теневого сегмента». По неподтвержденной информации, многих клиентов WC до сих пор можно найти в списке казино на деньги от twinspin.ru (хоть они и испытывают проблемы с платежами) и они до сих пор оказывают услуги гемблерам.