Чтобы зарегистрировать кредитную организацию как акционерное общество, в Банке России должен быть предъявлен список определенных документов:

- Ходатайство к руководителю Банка о необходимости получения регистрации и приобретение лицензии, чтобы проводить банковские операции. Можно обратиться за помощью по ссылке http://liquidatorpro.com.ua/registracziya/registracziya-predpriyatij-vsex-form-sobstvennosti.html.

- Если удовлетворение данного ходатайства связано с получением формируемой организацией права на выдачу вкладов из числа средств, внесенных физическими лицами в виде рублей или валюты иных государств, банк должен письменно подтвердить согласие на то, что информация об управлении банка может предоставляться большому числу людей.

- Ответ Банка России по запросу, касающемуся права кредитной организации пользоваться полным и сокращенным фирменным наименованием.

- Заявление, сообщающее о необходимости кредитной организации пройти регистрацию на государственном уровне.

- Протокол общего собрания лиц, являющихся учредителями кредитной организации, где фиксированы такие аспекты:

1. создание организации,
2. утверждение наименования,
3. утверждение устава,
4. результаты выбора кандидатов на основные должности,
5. утверждение бизнес-плана,
6. выбор лиц в совет директоров,
7. оценка учредительских вкладов в фонд организации в денежном эквиваленте,
8. назначение человека, который имеет право ставить подписи на документах от имени организации.

- Протокол, отражающий результаты Совета директоров, где указано имя его председателя.

- Устав.

- Бизнес-план.

- Документы, которые свидетельствуют об уплате пошлины.

- Копии документов, говорящие о регистрации учредителей организации.

- Документы, касающиеся порядка и критериев оценки состояния финансов учредителей. Нормы предусматривают следующие документы для юридических лиц:

1. копия годовой отчетности бухгалтеров за последние три года,
2. копия квартальной отчетности бухгалтеров за последний квартал (на ней должна быть пометка от налоговой инспекции),
3. отчет о доходах и расходах, если с момента завершения квартала и до подачи документов прошло больше месяца,
4. копии публикаций годовой отчетности бухгалтеров в периодике за последние три года (на них должна быть указана дата, а также источник),
5. если дебиторская задолженность находится в размерах больше 5 процентов от баланса учредителя, то потребуются расшифровки по каждому виду,
6. если дебиторская задолженность находится в размерах больше 5 процентов от баланса учредителя, и время ее просрочки составляет больше, чем 90 дней, то понадобится расшифровка,
7. расшифровки вложений, сделанных на длительный и короткий срок,
8. данные о том, что относительно юридического лица не существует дел, которые признавали его банкротом,
9. данные, говорящие о принятии (непринятии) участия учредителя в судебных разбирательствах, которые способны разрушить его стабильное финансовое положение,
10. справка от налогового органа о вынесении всех выплат по налоговым обязательствам,
11. данные, подтверждающие отсутствие случаев, когда юридическое лицо не исполнило свои финансовые обязанности из-за отсутствия у него денег,
12. информация, позволяющая рассчитать сумму акций, состоящих в общем владении,
13. данные о наличии дебиторской задолженности объединений хозяйства и вложениях в хозяйственные объединения, которые были объявлены банкротами,
14. если будущий учредитель уже получил от Банка согласие на осуществление контроля над акциями другой кредитной организации, но не воспользовался им, нужно предоставить копию этого согласия,
15. сумма личных средств юридического лица в виде отчета,
16. информация о важных событиях в деятельности будущего учредителя, которая касается хозяйства и денег, которые произошли в период после отчетной даты и до подачи документов на регистрацию,
17. копии документов, которые говорят о наличии прав на исполнение обязанностей главы и главного бухгалтера (отдельно по каждому).

- Анкеты людей, являвшихся кандидатами на основные должности. К ним следует добавить копии документов, полученных в образовательных учреждениях.

- Список участников совета директоров, в котором будет также указано, что отсутствуют препятствия для их участия.

- Копии документов, которые подтверждают права учредителей на владение зданием, где предполагается создать организацию.

- Пояснительная записка, подтверждающая, что помещения, предназначенные для проведения финансовых операций, оснащены на высоком техническом уровне. К ней следует добавить:

1. план, отражающий особенности расположения данных помещений, экспликация,
2. документ, который подтверждает наличие соглашения между организацией и охранным предприятием,
3. лицензия, позволяющая выполнять частную охранную деятельность тому предприятию, с которым заключено соглашение,
4. акт получения средств, необходимых для обеспечения сохранности ценного имущества,
5. сертификаты, свидетельствующие о качестве используемого оборудования в данных помещениях.

Эти документы предоставлять не нужно, если оформлена страховка. В этом случае нужен будет иной комплект документов:

1. документ, говорящий о наличии договоренности со страховой фирмой,
2. лицензия, которая позволяет страховой фирме работать,
3. документ, который говорит о наличии согласования требований к уровню оснащения помещений для финансовых операций со страховой фирмой,
4. план, отражающий особенности расположения данных помещений, экспликация.

- Если предусмотрено последующее уведомление федерального антимонопольного органа о создании организации, требуется предоставить заключение от него.

- Если существует необходимость в получении лицензии на деятельность с драгоценными металлами:

1. копия документа, который подтверждает согласование такой деятельности с Министерством финансов,
2. справку об имеющихся приборах для измерения веса.

- Список учредителей организации.

- Документы на регистрацию начального изготовления акций:

1. заявление,
2. опись предоставленных документов,
3. анкета фирмы, выпускающей акции для организации (эмитент),
4. документ, подтверждающий, что фирма-эмитент выплатила пошлину для государства,
5. решение о необходимости изготовления акций,
6. протокол заседания участников совета директоров фирмы-эмитенте, который говорит о решении изготовить акции,
7. устав (копия),
8. копия договора о планируемом создании организации,
9. письмо, говорящее о необходимости хранить информацию,
10. письмо, подтверждающее самостоятельное ведение акционерного реестра.
- Уставной капитал должен обладать минимальными размерами.