Итоги годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ
19 июня 2010 г. — Банк ВТБ адреса отделений и банкоматов, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Москве 4 июня 2010 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2009 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2009 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2009 года в следующем порядке:
Распределении прибыли по результатам 2009 года
Чистая прибыль к распределению, всего: 23 751 845 838,97 рубля
Отчисления для выплаты дивидендов: 6 067 113 975,66 рубля
Нераспределенная чистая прибыль: 16 497 139 571,36 рубля
Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2009 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2009 года:
* дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
* сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
* выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.
Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе
Кандидатов, выдвинутых от имени Российской Федерации:
1. Дворковича Аркадия Владимировича, помощника президента Российской Федерации.
2. Попову Анну Владиславовну, заместителя Министра экономического развития Росссии.
3. Костина Андрея Леонидовича, президента – председателя правления ОАО Банк ВТБ.
4. Кудрина Алексея Леонидовича, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Министра финансов Российской Федерации.
5. Саватюгина Алексея Львовича, директора департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации.
6. Улюкаева Алексея Валентиновича, первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации.
Кандидатов, выдвинутых в качестве независимых членов:
7. Варнига Артура Маттиаса, управляющего директора компании Nord Stream AG (Швейцария).
8. Глазкова Григория Юрьевича, независимого консультанта.
9. Кропачева Николая Михайловича, ректора Санкт-Петербургского государственного университета.
10. Теплухина Павла Михайловича, независимого консультанта.
11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича, ректора Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.
Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год.
Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления Банка Андрею Костину.
Также было принято решение о реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».
Кроме того, акционеры проголосовали за решение выплатить вознаграждение независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.